Descripci贸n
El prop贸sito de esta sesi贸n se trata de divulgar las oportunidades y riesgos que tienes la nueva legislaci贸n y su impacto en los profesionales y en las empresas nacionales a manera de conocer las obligaciones y derechos de los obligados y supervisados de la reci茅n estrenada ley anti blanqueo y sus reglamentaciones.
Objetivos Generales
1. Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan evaluar los cambios en el entorno empresarial y profesional del pa铆s.
2. Inventariar los deberes y derechos que tienen los obligados de la presente legislaci贸n en materia de blanqueo de capitales.
3. Identificar las herramientas que son requeridos en la adopci贸n de un modelo de riesgos que permita aparear los riesgos que se dan en el d铆a a d铆a de las empresas.
4. Darle trazabilidad a los controles preventivos y correctivos requeridos para mitigar los riesgos existentes
Objetivos especiales
1. Facilitar el contenido tem谩tico de la legislaci贸n aplicable contrastada con la realidad propia de la empresa nacional.
2. Conocer los sujetos obligados y sus principales responsabilidades y actuaciones a nivel profesional y empresarial.
3. Etapas de adopci贸n de un sistema de Riesgos y su marco operativo que le permita el cumplimiento efectivo y eficaz de la legislaci贸n aplicable.
CONTENIDO
1. Antecedentes regionales y nacionales
2. Normas del C贸digo de Comercio y Penal de impacto a la profesi贸n contable y empresarial.
3. Nuevas reglas en materia de la supervisi贸n de las y los contadores p煤blicos autorizados en Panam谩 a partir de la ley 23 de 2015.
4. Conozca las nuevas autoridades en materia de coordinaci贸n nacional del Blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y proliferaci贸n de armas de devastaci贸n masiva.
5. Entes supervisores y a quienes hay que suministrar informaci贸n.
6. Otras profesiones sujetas a supervisi贸n rigurosa de la Intendencia de Supervisi贸n y Regulaci贸n del MEF.
7. Actividades de obligados financieros y no financieros sujetos a supervisi贸n. Mucho cuidado profesional con nuestros clientes.
8. El enfoque de riesgo como piedra angular de la lucha anti blanqueo. Similitudes y diferencias con las normas de auditor铆a vigentes.
9. La debida diligencia forzada vs la simplificada. Y sobre todo cuando aplicar cada una.
10. La supervisi贸n y capacitaci贸n al personal de auditor铆a y contabilidad de firmas y empresas a nivel nacional.
11. El Secreto Profesional y su nueva adaptaci贸n a la legislaci贸n anti blanqueo.
12. La obligaci贸n de adoptar est谩ndares y controles interno de acuerdo a la nueva ley.
13. Nuevas infracciones y sanciones para la profesi贸n y para las actividades de nuestros clientes.
14. Los pol铆ticos y familiares son desde ya personas de expuestas a riesgos 聽que requiere un tratamiento especial.
15. Otras disposiciones en materia de declaraciones de viajeros, transferencia electr贸nicas reglamentaciones y derogaciones que requieren observaci贸n