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El Fideicomiso En Panamá: Actualización del Marco legal y Reformas al Marco Regulatorio a la luz de la Ley No. 21 del 10 de mayo de 2017
 
El Fideicomiso En Panamá: Actualización del Marco legal y Reformas al Marco Regulatorio a la luz de la Ley No. 21 del 10 de mayo de 2017
Conozca la actualización al marco jurídico y las reformas al marco regulatorio en la legislación panameña, así como acuerdos regulatorios de aplicabilidad a las entidades fiduciarias y a la supervisión del negocio fiduciario en Panamá, por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá,  ente regulador y supervisor de dicha actividad.

El seminario ha sido diseñado para abordar las reformas al marco legal y las actualizaciones al marco regulatorio, cubriendo aspectos claves, tales como el lavado de dinero, el gobierno corporativo, el control interno, la diligencia debida, la base de datos de incidentes y otros que conciernen a todos los que actúen como fiduciarios — desde bancos, aseguradoras, casas de bolsa, centrales de valores, administradoras de fondos de pensiones, los bancos oficiales, las sociedades propiedad del estado, entidades de derecho público y las demás personas autorizadas por la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017—, así como hacer algunas puntualizaciones sobre acuerdos, resoluciones y circulares dictados por la Superintendencia de Bancos de Panamá que aplican al negocio fiduciario y que se encuentran vigentes a la fecha de promulgación de citada Ley, misma que establece las normas para la regulación y supervisión del negocio de fideicomiso, los fiduciarios, modifica la Ley 1 de 1984, deroga el Decreto Ejecutivo 16 de 3 de octubre de 1984 que la reglamenta  y dicta otras disposiciones. 
Contenido del evento


El fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes o derechos a una persona llamada Fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a disponer de ellos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente. 

Esta finalidad podrá ser en favor de un beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente o a favor del cumplimiento de un propósito determinado por el fideicomitente. 

El 10 de mayo de 2017 se promulgó La Ley No. 21, que establece una serie de reformas al marco regulatorio para la supervisión de los fiduciarios, e introduce varias actualizaciones al marco legal del negocio de fideicomisos en Panamá
.
La ley No, 21 se convirtió en Ley de la República de Panamá al ser comunicada y publicada en la Gaceta Oficial Digital  No. 28277 del viernes 12 de mayo de 2017. 
Esta Ley modifica la Ley 1 de 5 de enero de 1984, dicta otras disposiciones y deroga el Decreto Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984 que reglamenta el ejercicio del negocio de Fideicomiso.

La nueva Ley no solo modifica a la Ley No.1 de 1984, sino también artículos del Código Fiscal, complementa las iniciativas en temas de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y demás delitos relacionados por la Ley 23 de 2015, entre otras normas. 

En este seminario el participante conocerá las actualizaciones al marco legal y reformas al marco regulatorio en la legislación panameña, así como acuerdos regulatorios emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá de posible aplicabilidad a las entidades y operaciones fiduciarias.

Dirigido a:
•Funcionarios, colaboradores y abogados de instituciones bancarias, fiduciarias y  financieras en  general.
. La Alta Gerencia de las instituciones bancarias, fiduciarias y financieras.
. Ejecutivos Responsables de Operaciones y Oficiales de Cumplimiento de las instituciones  bancarias,
  fiduciarias y financieras.
• Financistas, Contralores, auditores internos, auditores externos y auditores forenses.
• Público en general que le interesa conocer las actualizaciones al régimen fiduciario en Panamá

Módulo I 
- Actualización del Marco Legal
Introducción 
• Razones para modificar la Ley 1 de 5 de enero de 1984 
• Definición de Fideicomiso 
. Partes que intervienen 
. Fideicomiso de Propósito Determinado 
. Entidades de Derecho Público como Fiduciarios 
. Tipos de Fideicomisos 
• Los Bancos Oficiales como Fiduciarios
. Garantía Fiduciaria 
• El Contrato de Fideicomiso 
• Fideicomiso que garantizan obligaciones dimanantes de un crédito 
• Fideicomisos entre vivos y testamentarios 
. Nulidad del Fideicomiso 
. Fideicomisos sujetos al Registro Público 
. Autonomía del Patrimonio Fideicomitido 
. Designación del beneficiario del Fideicomiso 
. Cesión de derechos sobre Fideicomisos 
. La figura del Protector
. Responsabilidades Fiduciarias
. Información Financiera de la Fiduciaria al Fideicomitente y Beneficiario
. Alcance de las obligaciones del Fiduciario
. Sustitución del Fiduciario y transferencia de bienes en fideicomiso
. Causales de extinción del Fideicomiso
. Fideicomisos Inactivos
. Artículos Derogados
. Resolución de Controversias
. Protección del Patrimonio en Fideicomiso
. Fideicomisos existentes antes de la nueva Ley
. Hechos relevantes
.Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles
. Préstamos para vivienda principal con garantía fiduciaria
. Constitución y liquidación del patrimonio fideicomitido

Módulo II 
- Actualización del Marco Regulatorio
. Propósito de la nueva Ley 
. Ámbito de aplicación de la nueva Ley 
. Competencia de la entidad reguladora y supervisora 
. Funciones de la entidad reguladora y supervisora  
. Tasa Anual de Regulación y Supervisión Fiduciaria  
. ¿Quiénes podrán actuar como Fiduciarios?
. Actividades Fiduciarias Autorizadas. 
. Licencia Fiduciaria
  - Excepciones al trámite de Licencia Fiduciaria 
  - Requisitos y procedimientos para obtener Licencia Fiduciaria 
  - Causales para cancelación de la Licencia Fiduciaria 
  - Proceso de acreditación de Licencias Fiduciarias vigentes 
 -  Ejercicio del negocio Fiduciario sin licencia  
. Capital Social del Fiduciario
• Garantías Fiduciarias 
• Información financiera de la fiduciaria al ente supervisor y regulador 
• Contabilidad Fiduciaria  
. Información de los fideicomisos que las fiduciarias deben suministrar al ente supervisor y regulador
• Inspecciones fiduciarias 
• Confidencialidad Fiduciaria 
. Transferencia de los Fideicomisos 
. Bienes y Valores fideicomitidos no reclamados 
. Multas y Sanciones 
. Deberes de los Fiduciarios 
. Prohibiciones de los Fiduciarios  
. Ley 23 de 2015: Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales

Módulo III 
- Acuerdos Regulatorios de Aplicabilidad a la Actividad Fiduciaria
• Gobierno Corporativo 
• Sistema de Control Interno 
• Sistema de Atención de Reclamos 
• Riesgo Operativo 
• Riesgo Tecnológico 
. Blanqueo de Capitales  
. Ley 23 de 2015

RECOMENDACIONES

LUGAR

Hotel Clarion Victoria, Vía Veneto, Calle D, El Cangrejo Panamá (ciudad)

FECHA DE INICIO

Viernes 20 de Abril de 2018
8:30 am a 1:30 pm

FACILITADOR

Msc. Enrique Álveo

Msc. Enrique Álveo Una de las personas con la más vasta experiencia en materia bancaria. En lo que se refiere a banca, gestión del riesgo e implementación de la unidad encargada de su manejo, el consultor Alveo es toda una autoridad. Entre los años 2007-2010 implementó la Unidad de Riesgo Operacional y Control Permanente en el BNP Paribas. Se ha capacitado en París y Madrid en la Gestión Integral de Riesgos en la banca e instituciones financieras. Es economista y posee MBA con especialización en finanzas y banca. Tiene una trayectoria de 40 años dentro del sector bancario, donde escaló de Oficial de Operaciones en el año 1969 a gerente de diversas sucursales de banco entre los años 1973 y 1999, para luego pasar a Gerente de Banca Comercial y Corporativa entre 1999 y 2006. El consultor Alveo ha sido catedrático por más de 15 años, a nivel de maestría en diversas universidades locales, tales como la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). En su extensa trayectoria ha dictado seminarios tales como administración financiera, mercado de valores, intermediación financiera e instrumentos del mercado de valores, análisis de estados financieros y propuestas de crédito, análisis financiero, el negocio del fideicomiso en panamá y riesgo operacional, entre otros.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MAYOR INFORMACIÓN (CENTRAL PANAMÁ)

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Lunes a Viernes, 8 am a 5:30 pm hora Panamá, Horario Corrido.

PRECIOS (No incluyen I.T.B.M. )


Tipo Presencial Validez
Preventa I ---------- Válido hasta el 05 de Abril
Preventa II ---------- Válido desde el 06 de Abril hasta el 12 de Abril
Normal ---------- Válido desde el 13 de Abril hasta el 19 de Abril
Día del Evento B/ 210,00 Válido desde el 20 de Abril hasta el 20 de Abril
Carta de Compromiso B/ 230,00 Para empresas que cancelen después del evento. Promociones NO APLICAN.

INCLUYE

  • Material de Apoyo
  • Tarjeta de Membresía
  • Coffee Break
  • Certificado
  • Hologram Sticker 3D (Validación de Certificado)

Nota: En el caso de no poder asistir al evento, tendrá un lapso de 3 meses para usar esos cupos, tanto para eventos online como presenciales, solo tendrá que cancelar la diferencia si el evento al cual desea acudir es más costoso (inversión no reembolsable).

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    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46
 

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