Soluciones Gerenciales - Líderes en Capacitación
The Bizz Winner 2015
Defraudación Fiscal Entre Luces Y Sombras Para El Contribuyente
 
Defraudación Fiscal Entre Luces Y Sombras Para El Contribuyente
Objetivo:  

Evaluar los principales riesgos y cuidados que deberá tener el contribuyente  en la gestión tributaria empresarial y sus efectos en el perfil del obligado y su cumplimiento.

TEMARIO:
l. Antecedentes de la defraudación como delito
a. Deberes y derechos del contribuyente
b. Aspectos fundamentales de la Ley 70 de 2019
c. Leyes
d. Decreto
e. Resoluciones

ll. Derecho Penal vs Administrativo
a. Infracciones
b. Sanciones
c. Recursos

III. Formas comunes o no ordinarias de fraude al Tesoro Nacional
a. Registro del contribuyente
b. Teneduría de registros contables
c. Presentación y declaración jurada
d. Pagos y retenciones
e. Fiscalización

IV. Defraudación por tipo de impuesto y el umbral de 300 mil Dólares
a. Impuesto a la Renta, Inmueble, ITBI, Aviso de Operaciones
b. ITBMS, timbres, ISC, impuesto de importación
c. Regímenes del impuesto a la renta: dividendos, remesas, ganancias de capital
d. Tributos municipales
e. Contribuciones especiales de la CSS
f. Otros: Tasa única Anual, Tasa de valorización. 
g. Impuestos aduaneros

V. Efectos del fraude fiscal y el blanqueo de capital
a. Aplicación de la Ley 23 de 2015
b. Debida diligencia
c. Manual de blanqueo y capacitación
d. Sistema de riesgos para empresas y profesionales

RECOMENDACIONES

LUGAR

Hotel Hilton Garden Inn, Avenida Eusebio A. Morales y calle 49A oeste, El Cangrejo Bellavista, 49A St W, Panama City, Panamá

FECHA DE INICIO

Viernes 29 de Marzo de 2019
8:30 am a 1:30 pm

FACILITADOR

EDGAR AUGUSTO CAMARENA GONZÁLEZ

EDGAR AUGUSTO CAMARENA GONZÁLEZ Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panamá. Maestría en Tributación, Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2007 Postgrado con Especialización en Tributación. Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2005. Postgrado en Auditoría de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Panamá, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panamá, 1996 Licencia de Contador Público Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Bilingue. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panamá: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestrías y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panamá: Profesor de maestría en el Centro Interamericano de Postgrados / PROFESIONAL En: GRUPO MERCON - Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoamérica /COPA AIRLINES - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / WURTH CENTROAMERICA - Director Financiero para Centroamérica. / Entre Otros…

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MAYOR INFORMACIÓN (CENTRAL PANAMÁ)

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MASTER 00(507) 398 50 84
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O al email: mercadeo@gerenciales.com

Horario de Atención Telefónica:
Lunes a Viernes, 8 am a 5:30 pm hora Panamá, Horario Corrido.

PRECIOS
(No incluyen I.T.B.M. )


Tipo Presencial Validez
Preventa I B/ 175,00 Válido hasta el 14 de Marzo
Preventa II B/ 185,00 Válido desde el 15 de Marzo hasta el 21 de Marzo
Normal B/ 195,00 Válido desde el 22 de Marzo hasta el 28 de Marzo
Día del Evento B/ 210,00 (Previa Reservación)
Carta de Compromiso B/ 235,00 Para empresas que cancelen después del evento. Promociones NO APLICAN.

INCLUYE

  • Material de Apoyo
  • Tarjeta de Membresía
  • Coffee Break
  • Certificado
  • Hologram Sticker 3D (Validación de Certificado)

Recuerde que puede pagar su inscripción con tarjeta de crédito desde la pestaña "Pagos".

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PROMOCIONES

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