Objetivo:
Actualizar a los participantes en las últimas modificaciones tributarias y sus efectos en materia de riesgos y oportunidades que tienen los contribuyentes en sus proyecciones fiscales y financieras actuales y lo que resta del 2019 a futuro.
TEMARIO:
1. Regímenes Especiales y su reglamentación tributaria
a. Panamá Pacífico
b. Ciudad del Saber y los intangibles
c. Centro de llamadas
d. Sedes de empresa multinacionales
2. Penalización judicial de la Defraudación Fiscal
a. Nuevos tipos penales
b. Ilícitos judiciales vs administrativos
c. Nuevos cambios en la Ley de Blanqueo de capitales
3. Aspectos básicos del Código de Procedimientos Tributarios
a. El ámbito de aplicación
b. Principios básicos
c. Liquidación de tributos
d. Prescripciones
e. Fiscalización
f. Devoluciones de impuestos
g. Procedimiento administrativo
h. Nuevos juzgados
i. El defensor del contribuyente
4. Resolución de la UAF sobre señales de alerta de Evasión Fiscal
a. Dueños y accionistas
b. Directores y ejecutivos
c. Señales financieras y contables
d. Aspectos organizativos y de servicios
e. Efectos y aplicación de las señales
5. Ley de Moratoria de Inmuebles y Caja del Seguro Social
a. Efectos y causas
b. Obligados y exentos
c. Tiempos y plazos
d. Procedimientos y documentos
e. Infracciones y sanciones
f. Prescripción
6. Nueva Ley de Protección de datos
a. Legislación vigente
b. Obligados
c. Documentación y estrategia soporte
d. Riesgos y objetivos de revisión
e. Confidencialidades
f. Auditorías
7. Ley de incentivos fiscales al turismo
a. Impuestos directos
b. Tributación indirecta
c. Formalidades ante la ATP
d. Incentivos generales
8. Modificaciones y nuevos servicios en la plataforma del contribuyente Etax 2.0
a. Boleta electrónica
b. Moratoria
c. RUC
d. Declaraciones e informes
e. Consultas