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The Bizz Winner 2015
FIDEICOMISO: El Riesgo en la Actividad Fiduciaria.
 
FIDEICOMISO: El Riesgo en la Actividad Fiduciaria.
El fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes o derechos a una persona llamada Fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a disponer de ellos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente.
Esta finalidad podrá ser en favor de un beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente o a favor del cumplimiento de un propósito determinado por el fideicomitente.
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A la luz de las nuevas corrientes y regulaciones internacionales que afectan y rigen a las actividades de servicios financieros, incluyendo los Fideicomisos, el objetivo de este seminario es dar una visión global del RIESGO EN LA GESTIÓN FIDUCIARIA.
Estas regulaciones se han estado adoptando, también, por el ente local regulador y supervisor de la actividad fiduciaria, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) que, en razón de la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, que reformó el marco regulatorio fiduciario, ha facultado a este ente para establecer regulaciones a las entidades fiduciarias relacionadas con la administración de los riesgos asociados a las actividades por ellas desarrolladas.
El seminario ha sido diseñado para identificar los riesgos asociados a la entidad fiduciaria, así como los riesgos relacionados con las operaciones fiduciarias, y puntualizar sobre acuerdos, resoluciones y circulares dictados por la Superintendencia de Bancos de Panamá que aplican al negocio fiduciario, ente que establece las normas para la regulación y supervisión del negocio de fideicomiso, y de los fiduciarios autorizados para el ejercicio de esta actividad.
También se abordarán normativas emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá que aplican a emisiones públicas de títulos que se estructuran utilizando la figura jurídica del Fideicomiso.

Contenido del evento

En este seminario el participante, además de abordar el marco regulatorio y de supervisión, se aproximará a normativas de cumplimiento, relacionadas con temas de lavado de dinero, gobierno corporativo, control interno, la diligencia debida, la base de datos de incidentes y otros, que conciernen a todos los que actúen como Fiduciarios.  
Dirigido a colaboradores de:
Bancos oficiales
Bancos privados
Sociedades del Estado
Entidades de Derecho Público
Centrales de Valores
Custodios de Valores y Documentos
Sociedades participantes o intermediarias en la constitución y/o administración de estructuras corporativas, fiduciarias
Firmas de abogados
Aseguradoras
Administradoras de Fondos de Pensiones
Empresas fiduciarias  
Consultores Financieros
Firmas de Auditores Externos
Auditores Internos
Auditores Forenses  
Fiduciarios que actúan como representantes en juntas de accionistas o socios y de tenedores de bonos y otros títulos valores
Personas autorizadas por la Ley para ejercer el negocio fiduciario
Punto I: NOCIÓN DEL RIESGO  
Concepto y Generalidades
Riesgos Financieros
Punto II: MARCO REGULATORIO Y DE CUMPLIMIENTO
Disposiciones regulatorias del negocio Fiduciario: Ley 21 de mayo 10 de 2017
Acuerdos Regulatorios:
Superintendencia de Bancos de Panamá
Acuerdos Regulatorios:
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá
Ley 23 de 27 de abril de 2015: Medidas para prevenir el blanqueo de capitales
Punto III: EL RIESGO EN LA ACTIVIDAD FIDUCIARIA
Riesgos Inherentes a la Entidad Fiduciaria
Riesgos Inherentes a las Operaciones Fiduciaria
Punto IV: GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO FIDUCIARIO
Procedimientos para identificar Riesgos Operativos
Cartografía de Riesgos Operativos
Autoevaluación de Procesos
Matrices de Riesgo Operativo
Actividades de Control
Registro de Eventos de Riesgo Operativo
Proceso de Comunicación e Información


RECOMENDACIONES

LUGAR

Hotel Hilton Garden Inn, Avenida Eusebio A. Morales y calle 49A oeste, El Cangrejo Bellavista, 49A St W, Panama City, Panamá

FECHA DE INICIO

Miércoles 09 de Octubre de 2019
8:30 am a 1:30 pm

FACILITADOR

Msc. Enrique Álveo panama

Msc. Enrique Álveo Una de las personas con la más vasta experiencia en materia bancaria. En lo que se refiere a banca, gestión del riesgo e implementación de la unidad encargada de su manejo, el consultor Alveo es toda una autoridad. Entre los años 2007-2010 implementó la Unidad de Riesgo Operacional y Control Permanente en el BNP Paribas. Se ha capacitado en París y Madrid en la Gestión Integral de Riesgos en la banca e instituciones financieras. Es economista y posee MBA con especialización en finanzas y banca. Tiene una trayectoria de 40 años dentro del sector bancario, donde escaló de Oficial de Operaciones en el año 1969 a gerente de diversas sucursales de banco entre los años 1973 y 1999, para luego pasar a Gerente de Banca Comercial y Corporativa entre 1999 y 2006. El consultor Alveo ha sido catedrático por más de 15 años, a nivel de maestría en diversas universidades locales, tales como la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). En su extensa trayectoria ha dictado seminarios tales como administración financiera, mercado de valores, intermediación financiera e instrumentos del mercado de valores, análisis de estados financieros y propuestas de crédito, análisis financiero, el negocio del fideicomiso en panamá y riesgo operacional, entre otros.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MAYOR INFORMACIÓN (CENTRAL PANAMÁ)

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MASTER 00(507) 398 50 84
FAX 00(507) 398 50 92

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Lunes a Viernes, 8 am a 5:30 pm hora Panamá, Horario Corrido.

PRECIOS
(No incluyen I.T.B.M. )


Tipo Presencial Validez
Preventa I B/ 210,00 Válido hasta el 24 de Septiembre
Preventa II B/ 220,00 Válido desde el 25 de Septiembre hasta el 01 de Octubre
Normal B/ 230,00 Válido desde el 02 de Octubre hasta el 08 de Octubre
Dia del Evento B/ 245,00 (Previa Reservación)
Carta de Compromiso B/ 265,00 Para empresas que cancelen después del evento. Promociones NO APLICAN.

INCLUYE

  • Material de Apoyo
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  • Coffee Break
  • Certificado

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    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46
 

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