Soluciones Gerenciales - Lderes en Capacitacin
The Bizz Winner 2015
Fraude Financiero y Blanqueo de Capitales
 
Fraude Financiero y Blanqueo de Capitales
Objetivos Generales
1. Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan evaluar los cambios en el entorno empresarial y profesional del país.
2. Inventariar los deberes y derechos que tienen los obligados de la presente legislación en materia de blanqueo de capitales.
3. Identificar las herramientas que son requeridos en la adopción de un modelo de riesgos que permita aparear los riesgos que se dan en el día a día de las empresas.
4. Darle trazabilidad a los controles preventivos, detectivos y correctivos requeridos para mitigar los riesgos existentes

Objetivos especiales
1. Facilitar el contenido temático de la legislación aplicable contrastada con la realidad propia de la empresa nacional.
2. Conocer los sujetos obligados y sus principales responsabilidades y actuaciones a nivel profesional y empresarial.
3. Etapas de adopción de un sistema de Riesgos y su marco operativo que le permita el cumplimiento efectivo y eficaz de la legislación aplicable.

Contenido


1. Antecedentes regionales y nacionales
2. Definición del fraude financiero
3. Clasificación e identificación de fraudes
4. Riesgos y controles
5. Normas del Código de Comercio y Penal de impacto a la profesión contable y empresarial.
6. Nuevas reglas en materia de la supervisión de las y los contadores públicos autorizados en Panamá a partir de la ley 23 de 2015.
7. Conozca las nuevas autoridades en materia de coordinación nacional del Blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de devastación masiva.
8. Entes supervisores y a quienes hay que suministrar información.
9. Otras profesiones sujetas a supervisión rigurosa de la Intendencia de Supervisión y Regulación del MEF.
10. Actividades de obligados financieros y no financieros sujetos a supervisión. Mucho cuidado profesional con nuestros clientes.

RECOMENDACIONES

LUGAR

Hotel Hilton Garden Inn, Avenida Eusebio A. Morales y calle 49A oeste, El Cangrejo Bellavista, 49A St W, Panama City, Panamá

FECHA DE INICIO

Jueves 16 de Abril de 2020
4 horas (8:30 am a 12:30 pm)

FACILITADOR

Edgar Augusto Camarena González panama camarena

Edgar Augusto Camarena González Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panamá. Maestría en Tributación, Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2007 Postgrado con Especialización en Tributación. Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2005. Postgrado en Auditoría de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Panamá, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panamá, 1996 Licencia de Contador Público Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Bilingüe. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panamá: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestrías y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panamá: Profesor de maestría en el Centro Interamericano de Postgrados / Profesional En: Grupo Mercon- Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoamérica /COPA AIRLINES - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ Thyssenkrupp Elevadores, S. A.. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / Wurth Centroamerica - Director Financiero para Centroamérica. / Entre Otros.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MAYOR INFORMACIÓN (CENTRAL PANAMÁ)

PanamáPanamá
MASTER 00(507) 398 50 84
FAX 00(507) 398 50 92

O al email: mercadeo@gerenciales.com

Horario de Atención Telefónica:
Lunes a Viernes, 8 am a 5:30 pm hora Panamá, Horario Corrido.

PRECIOS
(No incluyen I.T.B.M. )


Tipo Presencial Validez
Preventa I ---------- Válido hasta el 01 de Abril
Preventa II B/ 200,00 Válido desde el 02 de Abril hasta el 08 de Abril
Normal B/ 210,00 Válido desde el 09 de Abril hasta el 15 de Abril
Día del Evento B/ 220,00 (Previa Reservación)
Carta de Compromiso B/ 240,00 Para empresas que cancelen después del evento. Promociones NO APLICAN.

INCLUYE

  • Material de Apoyo
  • Tarjeta de Membresía
  • Coffee Break
  • Certificado
  • Hologram Sticker 3D (Validación de Certificado)

Recuerde que puede pagar su inscripción con tarjeta de crédito desde la pestaña "Pagos".

Aceptamos Tarjetas MasterCard y Visa

PROMOCIONES

Promociones 2x3
Promociones 6x10
Promociones Estudiantes
Promoción Gold
Nota: Con excepción del descuento "Gold Membership", Las promociones no pueden ser aplicadas simultáneamente.
Todas las promociones NO utilizadas el dia del evento al que fue reservado no serán tomadas en cuenta para próximos eventos.

Reserve sus cupos para este evento a través de nuestro sistema. Seleccione una opción:

Lleve este Taller a Su Empresa
(Modalidad INCOMPANY)

Activar Entradas de Cortesía
Modificar una Reservación Existente

Una vez haya realizado su Reservación, Puede pagar con el método de su preferencia:

Datos para Depósito Slip o ACH

  • Entidad Financiera Credicorp Bank
  • Cuenta Corriente: Nro 4010166215
  • A nombre de GRUPO SOLUCIONES GERENCIALES, S.A.
    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46
 

Otros eventos en el área de finanzas