Soluciones Gerenciales - Lderes en Capacitacin
The Bizz Winner 2015
Fraude Financiero y Blanqueo de Capitales
 
Fraude Financiero y Blanqueo de Capitales
Objetivos Generales
1. Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan evaluar los cambios en el entorno empresarial y profesional del país.
2. Inventariar los deberes y derechos que tienen los obligados de la presente legislación en materia de blanqueo de capitales.
3. Identificar las herramientas que son requeridos en la adopción de un modelo de riesgos que permita aparear los riesgos que se dan en el día a día de las empresas.
4. Darle trazabilidad a los controles preventivos, detectivos y correctivos requeridos para mitigar los riesgos existentes

Objetivos especiales
1. Facilitar el contenido temático de la legislación aplicable contrastada con la realidad propia de la empresa nacional.
2. Conocer los sujetos obligados y sus principales responsabilidades y actuaciones a nivel profesional y empresarial.
3. Etapas de adopción de un sistema de Riesgos y su marco operativo que le permita el cumplimiento efectivo y eficaz de la legislación aplicable.

Contenido


1. Antecedentes regionales y nacionales
2. Definición del fraude financiero
3. Clasificación e identificación de fraudes
4. Riesgos y controles
5. Normas del Código de Comercio y Penal de impacto a la profesión contable y empresarial.
6. Nuevas reglas en materia de la supervisión de las y los contadores públicos autorizados en Panamá a partir de la ley 23 de 2015.
7. Conozca las nuevas autoridades en materia de coordinación nacional del Blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de devastación masiva.
8. Entes supervisores y a quienes hay que suministrar información.
9. Otras profesiones sujetas a supervisión rigurosa de la Intendencia de Supervisión y Regulación del MEF.
10. Actividades de obligados financieros y no financieros sujetos a supervisión. Mucho cuidado profesional con nuestros clientes.

RECOMENDACIONES

LUGAR

Hotel Hilton Garden Inn, Avenida Eusebio A. Morales y calle 49A oeste, El Cangrejo Bellavista, 49A St W, Panama City, Panamá

FECHA DE INICIO

Miércoles 24 de Junio de 2020
4 horas (8:30 am a 12:30 pm)

FACILITADOR

Edgar Augusto Camarena González panama camarena

Edgar Augusto Camarena González Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panamá. Maestría en Tributación, Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2007 Postgrado con Especialización en Tributación. Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2005. Postgrado en Auditoría de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Panamá, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panamá, 1996 Licencia de Contador Público Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Bilingüe. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panamá: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestrías y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panamá: Profesor de maestría en el Centro Interamericano de Postgrados / Profesional En: Grupo Mercon- Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoamérica /COPA AIRLINES - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ Thyssenkrupp Elevadores, S. A.. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / Wurth Centroamerica - Director Financiero para Centroamérica. / Entre Otros.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MAYOR INFORMACIÓN (CENTRAL PANAMÁ)

PanamáPanamá
MASTER 00(507) 833 57 85
TELÉFONO 6006-4269
WHATSAPP  6006-4269

O al email: mercadeo@gerenciales.com

Horario de Atención Telefónica:
Lunes a Viernes, 8 am a 12:00 pm hora Panamá, Horario Corrido.

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  • Cuenta Corriente: Nro 4010166215
  • A nombre de GRUPO SOLUCIONES GERENCIALES, S.A.
    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46
 

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