Objetivos Generales
1. Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan evaluar los cambios en el entorno empresarial y profesional del país.
2. Inventariar los deberes y derechos que tienen los obligados de la presente legislación en materia de blanqueo de capitales.
3. Identificar las herramientas que son requeridos en la adopción de un modelo de riesgos que permita aparear los riesgos que se dan en el día a día de las empresas.
4. Darle trazabilidad a los controles preventivos, detectivos y correctivos requeridos para mitigar los riesgos existentes
Objetivos especiales
1. Facilitar el contenido temático de la legislación aplicable contrastada con la realidad propia de la empresa nacional.
2. Conocer los sujetos obligados y sus principales responsabilidades y actuaciones a nivel profesional y empresarial.
3. Etapas de adopción de un sistema de Riesgos y su marco operativo que le permita el cumplimiento efectivo y eficaz de la legislación aplicable.
Contenido
1. Antecedentes regionales y nacionales
2. Definición del fraude financiero
3. Clasificación e identificación de fraudes
4. Riesgos y controles
5. Normas del Código de Comercio y Penal de impacto a la profesión contable y empresarial.
6. Nuevas reglas en materia de la supervisión de las y los contadores públicos autorizados en Panamá a partir de la ley 23 de 2015.
7. Conozca las nuevas autoridades en materia de coordinación nacional del Blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de devastación masiva.
8. Entes supervisores y a quienes hay que suministrar información.
9. Otras profesiones sujetas a supervisión rigurosa de la Intendencia de Supervisión y Regulación del MEF.
10. Actividades de obligados financieros y no financieros sujetos a supervisión. Mucho cuidado profesional con nuestros clientes.
