Soluciones Gerenciales - Lderes en Capacitacin
The Bizz Winner 2015
Fraude Financiero y Blanqueo de Capitales  ONLINE
 
Fraude Financiero y Blanqueo de Capitales  ONLINE
Objetivos Generales
1. Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan evaluar los cambios en el entorno empresarial y profesional del país.
2. Inventariar los deberes y derechos que tienen los obligados de la presente legislación en materia de blanqueo de capitales.
3. Identificar las herramientas que son requeridos en la adopción de un modelo de riesgos que permita aparear los riesgos que se dan en el día a día de las empresas.
4. Darle trazabilidad a los controles preventivos, detectivos y correctivos requeridos para mitigar los riesgos existentes

Objetivos especiales
1. Facilitar el contenido temático de la legislación aplicable contrastada con la realidad propia de la empresa nacional.
2. Conocer los sujetos obligados y sus principales responsabilidades y actuaciones a nivel profesional y empresarial.
3. Etapas de adopción de un sistema de Riesgos y su marco operativo que le permita el cumplimiento efectivo y eficaz de la legislación aplicable.

Contenido


1. Antecedentes regionales y nacionales
2. Definición del fraude financiero
3. Clasificación e identificación de fraudes
4. Riesgos y controles
5. Normas del Código de Comercio y Penal de impacto a la profesión contable y empresarial.
6. Nuevas reglas en materia de la supervisión de las y los contadores públicos autorizados en Panamá a partir de la ley 23 de 2015.
7. Conozca las nuevas autoridades en materia de coordinación nacional del Blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de devastación masiva.
8. Entes supervisores y a quienes hay que suministrar información.
9. Otras profesiones sujetas a supervisión rigurosa de la Intendencia de Supervisión y Regulación del MEF.
10. Actividades de obligados financieros y no financieros sujetos a supervisión. Mucho cuidado profesional con nuestros clientes.

FECHA DE INICIO

Jueves 16 de Abril de 2020
4 horas (8:30 am a 12:30 pm)

FACILITADOR

Edgar Augusto Camarena González panama camarena

Edgar Augusto Camarena González Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panamá. Maestría en Tributación, Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2007 Postgrado con Especialización en Tributación. Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2005. Postgrado en Auditoría de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Panamá, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panamá, 1996 Licencia de Contador Público Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Bilingüe. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panamá: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestrías y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panamá: Profesor de maestría en el Centro Interamericano de Postgrados / Profesional En: Grupo Mercon- Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoamérica /COPA AIRLINES - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ Thyssenkrupp Elevadores, S. A.. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / Wurth Centroamerica - Director Financiero para Centroamérica. / Entre Otros.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MAYOR INFORMACIÓN (CENTRAL PANAMÁ)

PanamáPanamá
MASTER 00(507) 398 50 84
FAX 00(507) 398 50 92

O al email: mercadeo@gerenciales.com

Horario de Atención Telefónica:
Lunes a Viernes, 8 am a 5:30 pm hora Panamá, Horario Corrido.

DEMO DE SALA ONLINE

Ingrese al enlace indicado a continuación para acceder a una prueba de la sala online:

SALA ONLINE

REQUISITOS MÍNIMOS

  • Navegador Chrome, Firefox ó Safari (NO Recomendamos Internet Explorer)
  • Procesador Pentium IV 3.0 Ghz o superior
  • Memoria 1 GB RAM (recomendamos 2 GB o más)
  • Conexión de internet 1 MB
  • Audífonos o Cornetas

Pasos para realizar una reservación Online


  1. Realizar la reserva de sus cupos.
  2. Recibirá un correo de bienvenida con los datos de acceso para la conferencia web.
  3. En un lapso de 24 horas recibirá la factura y el número de reservación.
  4. Deberá reportar el pago en la pestaña pagos, sin este paso no podrá ingresar a la conferencia web.
  5. Recibirá un correo de confirmación del pago.
  6. Se enviará la factura por valija una vez confirmado su pago, (Sin cobro a destino).
  7. Ingresar a la conferencia Web según Fecha y Hora que corresponda.

PRECIOS
(No incluyen I.T.B.M. )


Tipo Online Validez
Preventa I ---------- Válido hasta el 01 de Abril
Preventa II B/ 100,00 Válido desde el 02 de Abril hasta el 08 de Abril
Normal B/ 110,00 Válido desde el 09 de Abril hasta el 15 de Abril
Día del Evento B/ 120,00 (Previa Reservación)
Carta de Compromiso B/ 160,00 Para empresas que cancelen después del evento. Promociones NO APLICAN.

INCLUYE

  • Material de Apoyo (Digital)
  • Tarjeta de Membresía (Digital)
  • Certificado (Digital)

Nota: Para eventos online, usted podrá solicitar reembolso solo si existe una falla técnica por parte de Soluciones Gerenciales, por lo cual aconsejamos verificar que cuente con los requisitos mínimos.

  • Navegador Web Chrome, Firefox o Safari (No se recomienda Internet Explorer)
  • Procesador Pentium IV 3.0 Ghz
  • Memoria 1 GB RAM
  • 200 MB de espacio libre requerido en el disco duro
  • Tarjeta de Video integrada (128 MB)
  • Conexión a internet 1 mbps
  • Audífonos / Cornetas
  • Windows XP / iOS Leopard / Linux

Recuerde que puede pagar su inscripción con tarjeta de crédito desde la pestaña "Pagos".

Aceptamos Tarjetas MasterCard y Visa

PROMOCIONES

Promociones 2x3
Promociones 6x10
Promociones Estudiantes
Promoción Gold

Reserve sus cupos para este evento a través de nuestro sistema. Seleccione una opción:

Lleve este Taller a Su Empresa
(Modalidad INCOMPANY)

Activar Entradas de Cortesía
Modificar una Reservación Existente

Una vez haya realizado su Reservación, Puede pagar con el método de su preferencia:

Datos para Depósito Slip o ACH

  • Entidad Financiera Credicorp Bank
  • Cuenta Corriente: Nro 4010166215
  • A nombre de GRUPO SOLUCIONES GERENCIALES, S.A.
    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46
 

Otros eventos en el área de finanzas