Objetivo: Determinar los principales cambios en materia de cumplimiento de registros contables, Transparencia Internacional, C贸digo Fiscal, Ley de Blanqueo de Capitales y de Beneficiarios Finales.
TEMARIO
1. Marco Jur铆dico de la Norma
a. Ley 52 de 2016
b. Ley 51 de 2017
c. Ley 23 de 2015
d. Ley 8 de 1956
e. Ley 124 de 2020
f. Ley 129 de 2020
g. Otras disposiciones
2. Registros contables
a. Definiciones
b. Alcance
c. Obligados
d. Tipos de registros contables solicitados
e. Actividad del Obligado
f. Procedimiento
g. Fechas fatales de presentaci贸n e incumplimiento
h. Il铆citos
i. Prescripci贸n
j. Efectos en la Tasa 煤nica Anual
3. Blanqueo de Capitales
a. Cambio en el glosario
b. Cambio de la CNBC
c. Facultades novedosas
d. Nuevos cambios para obligados financieros
e. Nuevos cambios a obligados no financieros.
f. Contadores, notarios y Abogados
g. Altas sanciones por incumplimiento
h. Temas de Transparencia Fiscal Internacional
4. Beneficiarios Finales
a. Modificaciones a obligados no financieros
b. Confidencialidad聽
c. Cambios en temas de datos de registro
d. Infracciones y sanciones
e. Otros cambios importantes
