Nuevas Medidas de Adecuación de Blanqueo de Capitales, Transparencia Fiscal y Registros Contables para Sociedades Offshore Para el 2022. - Seminario

Objetivo: Determinar los principales cambios en materia de cumplimiento de registros contables, Transparencia Internacional, Código Fiscal, Ley de Blanqueo de Capitales y de Beneficiarios Finales.

TEMARIO

1. Marco Jurídico de la Norma

a. Ley 52 de 2016

b. Ley 51 de 2017

c. Ley 23 de 2015

d. Ley 8 de 1956

e. Ley 124 de 2020

f. Ley 129 de 2020

g. Otras disposiciones

2. Registros contables

a. Definiciones

b. Alcance

c. Obligados

d. Tipos de registros contables solicitados

e. Actividad del Obligado

f. Procedimiento

g. Fechas fatales de presentación e incumplimiento

h. Ilícitos

i. Prescripción

j. Efectos en la Tasa única Anual

3. Blanqueo de Capitales

a. Cambio en el glosario

b. Cambio de la CNBC

c. Facultades novedosas

d. Nuevos cambios para obligados financieros

e. Nuevos cambios a obligados no financieros.

f. Contadores, notarios y Abogados

g. Altas sanciones por incumplimiento

h. Temas de Transparencia Fiscal Internacional

4. Beneficiarios Finales

a. Modificaciones a obligados no financieros

b. Confidencialidad

c. Cambios en temas de datos de registro

d. Infracciones y sanciones

e. Otros cambios importantes

RECOMENDACIONES

LUGAR

Victoria Hotel and Suites, Vía Veneto, Calle D, El Cangrejo Panamá (ciudad)

FECHA DE INICIO

Jueves 03 de Febrero de 2022
Martes 00 de de 0000,
Martes 00 de de 0000,
Martes 00 de de 0000
Martes 00 de de 0000
Miércoles de de
Miércoles de de
Miércoles de de

4 horas (8:30 am a 12:30 pm)

FACILITADOR

Edgar Augusto Camarena González

Edgar Augusto Camarena González Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panamá. Maestría en Tributación, Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2007 Postgrado con Especialización en Tributación. Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2005. Postgrado en Auditoría de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Panamá, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panamá, 1996 Licencia de Contador Público Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Bilingüe. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panamá: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestrías y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panamá: Profesor de maestría en el Centro Interamericano de Postgrados / Profesional en Grupo MERCON - Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoamérica /Copa Airlines - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ Thyssenkrupp Elevadores, S.A. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / Wurth Centroamerica - Director Financiero para Centroamérica. / Entre Otros.

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