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The Bizz Winner 2015
Nuevas Medidas de Adecuaci贸n de Blanqueo de Capitales, Transparencia Fiscal y Registros Contables para Sociedades Offshore Para el 2022.
 
Nuevas Medidas de Adecuaci贸n de Blanqueo de Capitales, Transparencia Fiscal y Registros Contables para Sociedades Offshore Para el 2022.
Objetivo: Determinar los principales cambios en materia de cumplimiento de registros contables, Transparencia Internacional, C贸digo Fiscal, Ley de Blanqueo de Capitales y de Beneficiarios Finales.
TEMARIO
1. Marco Jur铆dico de la Norma
a. Ley 52 de 2016
b. Ley 51 de 2017
c. Ley 23 de 2015
d. Ley 8 de 1956
e. Ley 124 de 2020
f. Ley 129 de 2020
g. Otras disposiciones
2. Registros contables
a. Definiciones
b. Alcance
c. Obligados
d. Tipos de registros contables solicitados
e. Actividad del Obligado
f. Procedimiento
g. Fechas fatales de presentaci贸n e incumplimiento
h. Il铆citos
i. Prescripci贸n
j. Efectos en la Tasa 煤nica Anual
3. Blanqueo de Capitales
a. Cambio en el glosario
b. Cambio de la CNBC
c. Facultades novedosas
d. Nuevos cambios para obligados financieros
e. Nuevos cambios a obligados no financieros.
f. Contadores, notarios y Abogados
g. Altas sanciones por incumplimiento
h. Temas de Transparencia Fiscal Internacional
4. Beneficiarios Finales
a. Modificaciones a obligados no financieros
b. Confidencialidad聽
c. Cambios en temas de datos de registro
d. Infracciones y sanciones
e. Otros cambios importantes

RECOMENDACIONES

LUGAR

Victoria Hotel and Suites, V铆a Veneto, Calle D, El Cangrejo Panam谩 (ciudad)

FECHA DE INICIO

Jueves 03 de Febrero de 2022
4 horas (8:30 am a 12:30 pm)

FACILITADOR

Edgar Augusto Camarena Gonz谩lez panama camarena

Edgar Augusto Camarena Gonz谩lez Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panam谩. Maestr铆a en Tributaci贸n, Universidad Especializada del Contador P煤blico Autorizados de Panam谩, junio de 2007 Postgrado con Especializaci贸n en Tributaci贸n. Universidad Especializada del Contador P煤blico Autorizados de Panam谩, junio de 2005. Postgrado en Auditor铆a de Sistemas en la Universidad Tecnol贸gica de Panam谩, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panam谩, 1996 Licencia de Contador P煤blico Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Biling眉e. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panam谩: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestr铆as y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panam谩: Profesor de maestr铆a en el Centro Interamericano de Postgrados / Profesional en Grupo MERCON - Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoam茅rica /Copa Airlines - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ Thyssenkrupp Elevadores, S.A. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / Wurth Centroamerica - Director Financiero para Centroam茅rica. / Entre Otros.

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    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46