Nuevos Lineamientos de Anti Blanqueo de Capitales para Profesionales - Seminario

Objetivo: Difundir las nuevas medidas de abordaje de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros para abogados, contadores y notarios en la valorización del sistema único de riesgos y la determinación de procesos, procedimientos, técnicas y herramientas a ser evaluadas por auditorías in situ y extra situ.

Contenido:

1.Marco jurídico

a.Leyes

b.Decretos

c.Resoluciones

2.Ámbito de aplicación

a.Abogados

b.Contadores

c.Notarios

3.Evaluación de riesgos

a.Riesgo de clientes

b.Evaluación nacional de riesgo

c.Riesgos sectoriales

d.Artículos de prensa

4.Mitigadores de riesgo

a.Metodología

b.Manual de prevención

c.Capacitación

d.Designación de persona enlace

5.Debidas diligencias

a.Simple

b.Reforzada

6.Auditorías de la SSNF

a.Supervisión

b.Documentación

c.Procesos evaluados

7.Conocimiento del negocio

a.Perfil financiero

b.Perfil transaccional

8.Seguimiento

RECOMENDACIONES

LUGAR

Victoria Hotel and Suites, Vía Veneto, Calle D, El Cangrejo Panamá (ciudad)

FECHA DE INICIO

Sábado 08 de Octubre de 2022
Martes 00 de de 0000,
Martes 00 de de 0000,
Martes 00 de de 0000
Martes 00 de de 0000
Miércoles de de
Miércoles de de
Miércoles de de

4 horas (8:30 am a 12:30 pm)

FACILITADOR

Edgar Augusto Camarena González

Edgar Augusto Camarena González Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panamá. Maestría en Tributación, Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2007 Postgrado con Especialización en Tributación. Universidad Especializada del Contador Público Autorizados de Panamá, junio de 2005. Postgrado en Auditoría de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Panamá, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panamá, 1996 Licencia de Contador Público Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Bilingüe. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panamá: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestrías y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panamá: Profesor de maestría en el Centro Interamericano de Postgrados / Profesional en Grupo MERCON - Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoamérica /Copa Airlines - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ Thyssenkrupp Elevadores, S.A. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / Wurth Centroamerica - Director Financiero para Centroamérica. / Entre Otros.

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Panamá

TELÉFONO	6276-4112
MASTER	00(507) 833 57 86
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O al email: mercadeo@gerenciales.com

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Lunes a Viernes, 8 am a 12:00 pm hora Panamá, Horario Corrido.

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