Soluciones Gerenciales - L®™deres en Capacitaci®ģn
The Bizz Winner 2015
Nuevos Lineamientos de Anti Blanqueo de Capitales para Profesionales
 
Nuevos Lineamientos de Anti Blanqueo de Capitales para Profesionales
Objetivo: Difundir las nuevas medidas de abordaje de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros para abogados, contadores y notarios en la valorizaci√≥n del sistema √ļnico de riesgos y la determinaci√≥n de procesos, procedimientos, t√©cnicas y herramientas a ser evaluadas por auditor√≠as in situ y extra situ.
Contenido:
1.Marco jurídico
a.Leyes
b.Decretos
c.Resoluciones
2.√Āmbito de aplicaci√≥n
a.Abogados
b.Contadores
c.Notarios
3.Evaluación de riesgos
a.Riesgo de clientes
b.Evaluación nacional de riesgo
c.Riesgos sectoriales
d.Artículos de prensa
4.Mitigadores de riesgo
a.Metodología
b.Manual de prevención
c.Capacitación
d.Designaci√≥n de persona enlace 
5.Debidas diligencias
a.Simple
b.Reforzada
6.Auditorías de la SSNF
a.Supervisión
b.Documentación
c.Procesos evaluados
7.Conocimiento del negocio
a.Perfil financiero
b.Perfil transaccional
8.Seguimiento

RECOMENDACIONES

LUGAR

Victoria Hotel and Suites, Vía Veneto, Calle D, El Cangrejo Panamá (ciudad)

FECHA DE INICIO

S√°bado 08 de Octubre de 2022
4 horas (8:30 am a 12:30 pm)

FACILITADOR

Edgar Augusto Camarena Gonz√°lez panama camarena

Edgar Augusto Camarena Gonz√°lez Licenciatura en Derecho, Universidad Latina de Panam√°. Maestr√≠a en Tributaci√≥n, Universidad Especializada del Contador P√ļblico Autorizados de Panam√°, junio de 2007 Postgrado con Especializaci√≥n en Tributaci√≥n. Universidad Especializada del Contador P√ļblico Autorizados de Panam√°, junio de 2005. Postgrado en Auditor√≠a de Sistemas en la Universidad Tecnol√≥gica de Panam√°, abril de 1998 Licenciado en Contabilidad, Universidad de Panam√°, 1996 Licencia de Contador P√ļblico Autorizado No.4568 Bachiller en Comercio Biling√ľe. Instituto Panamericano 1985. Universidad Latina de Panam√°: Profesor de licenciatura y Profesor en el Centro de Postgrados, Maestr√≠as y Doctorados (Desde mayo de 1999 a la fecha) / Universidad Interamericana de Panam√°: Profesor de maestr√≠a en el Centro Interamericano de Postgrados / Profesional en Grupo MERCON - Gerente de Impuestos. / SITEL - Gerente Tributario para Latinoam√©rica /Copa Airlines - Gerente de Impuestos Corporativos / BRINKS - Gerente de Finanzas/ Thyssenkrupp Elevadores, S.A. - Gerente Administrativo y de Contabilidad / Wurth Centroamerica - Director Financiero para Centroam√©rica. / Entre Otros.

ATENCI√ďN TELEF√ďNICA Y MAYOR INFORMACI√ďN (CENTRAL PANAM√Ā)

Panam√°Panam√°
TELÉFONO 6276-4112
MASTER 00(507) 833 57 86
MASTER 00(507) 833 57 85
WHATSAPP  6276-4112

O al email: mercadeo@gerenciales.com

Horario de Atención Telefónica:
Lunes a Viernes, 8 am a 12:00 pm hora Panam√°, Horario Corrido.

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  • Entidad Financiera Credicorp Bank
  • Cuenta Corriente: Nro 4010166215
  • A nombre de GRUPO SOLUCIONES GERENCIALES, S.A.
    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46
 

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