Objetivo General:
Presentar herramientas que permitan implementar en la organización controles internos de seguimiento a la gestión de las unidades de negocio con el objeto de brindar seguridad razonable del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la entidad.
Contenido Programático:
1.- Control Interno basado en el Informe COSO.
2.- Estudio y Evaluación del Control Interno.
3.- Cuestionario de Evaluación de Control Interno.
4.- ¿Qué es la Auditoria Forense?
5.- La evidencia en Auditoria Forense.
6.- Fundamentos legales de la Auditoria Forense.
7.- Competencias del Auditor Forense.
8.- La Contabilidad Creativa como base de revisión en la Auditoria Forense.
9.- Gestión Integral de Riesgos – Tipos de Riesgos.
10.- Basilea II: Arquitectura de los tres pilares.
11.- La matriz de riesgos de negocio.
12.- ¿Qué significa la Legitimación de capitales?
13.- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
14.- Tipificación de los delitos asociados al proceso de Legitimación de Capitales.
