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The Bizz Winner 2015
FIDEICOMISO: Gestión de riesgos en la actividad fiduciaria.
 
FIDEICOMISO: Gestión de riesgos en la actividad fiduciaria.
El fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes o derechos a una persona llamada Fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a disponer de ellos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente.
Esta finalidad podrá ser en favor de un beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente o a favor del cumplimiento de un propósito determinado por el fideicomitente.
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A la luz de las nuevas corrientes y regulaciones internacionales que afectan y rigen a las actividades de servicios financieros, incluyendo los Fideicomisos, el objetivo de este seminario es dar una visión global del RIESGO EN LA ACTIVIDAD FIDUCIARIA.

Estas regulaciones se han estado adoptando, también, por el ente local regulador y supervisor de la actividad fiduciaria, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) que, en razón de la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, que reformó el marco regulatorio fiduciario, ha facultado a este ente para establecer regulaciones a las entidades fiduciarias relacionadas con la administración de los riesgos asociados a las actividades por ellas desarrolladas.

El seminario ha sido diseñado para ubicar el tema de los Riesgo en el ámbito financiero, abordar el Riesgo Operacional, identificar los riesgos que enfrenta las entidades y operaciones fiduciarias, dar una visión general de la gestión integral del riesgo y proponer algunas actividades de monitoreo y control de los riesgos asociados a la actividad fiduciaria.

Dirigido a colaboradores de:
Bancos oficiales
Bancos privados
Sociedades del Estado
Entidades de Derecho Público
Centrales de Valores
Custodios de Valores y Documentos
Sociedades participantes o intermediarias en la constitución y/o administración de estructuras corporativas, fiduciarias y fundacionales
Firmas de abogados
Aseguradoras
Administradoras de Fondos de Pensiones
Empresas fiduciarias
Consultores Financieros
Firmas de Auditores Externos
Auditores Internos
Auditores Forenses
Fiduciarios que actúan como representantes en juntas de accionistas o socios y de tenedores de bonos y otros títulos valores
Personas autorizadas por la Ley para ejercer la actividad fiduciaria

Contenido del seminario:

PUNTO I: EL CONTEXTO DEL RIESGO: Concepto y principios
Concepto y Generalidades
Riesgos Financieros Fundamentales

PUNTO II:
Definición
Riesgo Legal
Ambiente para la Gestión del Riesgo Operacional
Evento e Incidente Operativo
Factores de Riesgo Operativo
Identificación de Amenazas de Riesgo Operacional 
Monitoreo y Control del Riesgo Operacional
Informar sobre el resultado de la Gestión de Riesgo Operativo
Manual de Gestión de Riesgo Operativo
Responsabilidades de la Junta Directiva
Responsabilidades del Comité de Riesgos
Responsabilidades de la Gerencia Superior
Funciones de la Unidad de Administración de Riesgos
Funciones de la Unidad de Auditoria Interna
Plan de Continuidad de Negocios y Seguridad de la Información
Autoevaluaciones
Base de Datos de Eventos e Incidencias
Requerimientos de Información para el ente regulador
Familia de Riesgos Operacionales

PUNTO III: EL RIESGO EN LA ACTIVIDAD FIDUCIARIA
Definición y concepto del Fideicomiso
El tema del Riesgo en las instituciones Fiduciarias
La Gestión Integral de Los Riesgo
Familia de Riesgos Inherentes a la Entidad Fiduciaria
Familia de Riesgos Inherentes a las Operaciones Fiduciarias

PUNTO IV: GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO FIDUCIARIO
Procedimientos para identificar Riesgos Operativos
Mapa de Riesgos Operativos
Matrices de Riesgo Operativo
Cartografía de Riesgo Operativo
Autoevaluación de Procesos
Actividades de Control Operativo
Actividades de Monitoreo de Controles Operativos
Sistema Manejo de Eventos de Riesgo Operativo
Proceso de Comunicación e Información

RECOMENDACIONES

LUGAR

Hotel Hilton Garden Inn, Avenida Eusebio A. Morales y calle 49A oeste, El Cangrejo Bellavista, 49A St W, Panama City, Panamá

FECHA DE INICIO

Viernes 21 de Junio de 2019
8:30 am a 1:30 pm

FACILITADOR

Msc. Enrique Álveo panama

Msc. Enrique Álveo Una de las personas con la más vasta experiencia en materia bancaria. En lo que se refiere a banca, gestión del riesgo e implementación de la unidad encargada de su manejo, el consultor Alveo es toda una autoridad. Entre los años 2007-2010 implementó la Unidad de Riesgo Operacional y Control Permanente en el BNP Paribas. Se ha capacitado en París y Madrid en la Gestión Integral de Riesgos en la banca e instituciones financieras. Es economista y posee MBA con especialización en finanzas y banca. Tiene una trayectoria de 40 años dentro del sector bancario, donde escaló de Oficial de Operaciones en el año 1969 a gerente de diversas sucursales de banco entre los años 1973 y 1999, para luego pasar a Gerente de Banca Comercial y Corporativa entre 1999 y 2006. El consultor Alveo ha sido catedrático por más de 15 años, a nivel de maestría en diversas universidades locales, tales como la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). En su extensa trayectoria ha dictado seminarios tales como administración financiera, mercado de valores, intermediación financiera e instrumentos del mercado de valores, análisis de estados financieros y propuestas de crédito, análisis financiero, el negocio del fideicomiso en panamá y riesgo operacional, entre otros.

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MAYOR INFORMACIÓN (CENTRAL PANAMÁ)

PanamáPanamá
MASTER 00(507) 398 50 84
FAX 00(507) 398 50 92

O al email: mercadeo@gerenciales.com

Horario de Atención Telefónica:
Lunes a Viernes, 8 am a 5:30 pm hora Panamá, Horario Corrido.

PRECIOS
(No incluyen I.T.B.M. )


Tipo Presencial Validez
Preventa I ---------- Válido hasta el 06 de Junio
Preventa II ---------- Válido desde el 07 de Junio hasta el 13 de Junio
Normal B/ 230,00 Válido desde el 14 de Junio hasta el 20 de Junio
Dia del Evento B/ 245,00 (Previa Reservación)
Carta de Compromiso B/ 265,00 Para empresas que cancelen después del evento. Promociones NO APLICAN.

INCLUYE

  • Material de Apoyo
  • Tarjeta de Membresia
  • Coffee Break
  • Certificado

Recuerde que puede pagar su inscripción con tarjeta de crédito desde la pestaña "Pagos".

Aceptamos Tarjetas MasterCard y Visa

PROMOCIONES

Promociones 2x3
Promociones 6x10
Promociones Estudiantes
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  • Cuenta Corriente: Nro 4010166215
  • A nombre de GRUPO SOLUCIONES GERENCIALES, S.A.
    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46
 

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