Soluciones Gerenciales - Líderes en Capacitación
The Bizz Winner 2015
FIDEICOMISO: Gesti贸n de riesgos en la actividad fiduciaria.
 
FIDEICOMISO: Gesti贸n de riesgos en la actividad fiduciaria.
El fideicomiso es un acto jur铆dico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes o derechos a una persona llamada Fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a disponer de ellos para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente.
Esta finalidad podr谩 ser en favor de un beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente o a favor del cumplimiento de un prop贸sito determinado por el fideicomitente.
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A la luz de las nuevas corrientes y regulaciones internacionales que afectan y rigen a las actividades de servicios financieros, incluyendo los Fideicomisos, el objetivo de este seminario es dar una visi贸n global del RIESGO EN LA ACTIVIDAD FIDUCIARIA.

Estas regulaciones se han estado adoptando, tambi茅n, por el ente local regulador y supervisor de la actividad fiduciaria, la Superintendencia de Bancos de Panam谩 (SBP) que, en raz贸n de la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, que reform贸 el marco regulatorio fiduciario, ha facultado a este ente para establecer regulaciones a las entidades fiduciarias relacionadas con la administraci贸n de los riesgos asociados a las actividades por ellas desarrolladas.

El seminario ha sido dise帽ado para ubicar el tema de los Riesgo en el 谩mbito financiero, abordar el Riesgo Operacional, identificar los riesgos que enfrenta las entidades y operaciones fiduciarias, dar una visi贸n general de la gesti贸n integral del riesgo y proponer algunas actividades de monitoreo y control de los riesgos asociados a la actividad fiduciaria.

Dirigido a colaboradores de:
Bancos oficiales
Bancos privados
Sociedades del Estado
Entidades de Derecho P煤blico
Centrales de Valores
Custodios de Valores y Documentos
Sociedades participantes o intermediarias en la constituci贸n y/o administraci贸n de estructuras corporativas, fiduciarias y fundacionales
Firmas de abogados
Aseguradoras
Administradoras de Fondos de Pensiones
Empresas fiduciarias
Consultores Financieros
Firmas de Auditores Externos
Auditores Internos
Auditores Forenses
Fiduciarios que act煤an como representantes en juntas de accionistas o socios y de tenedores de bonos y otros t铆tulos valores
Personas autorizadas por la Ley para ejercer la actividad fiduciaria

Contenido del seminario:

PUNTO I: EL CONTEXTO DEL RIESGO: Concepto y principios
Concepto y Generalidades
Riesgos Financieros Fundamentales

PUNTO II:
Definici贸n
Riesgo Legal
Ambiente para la Gesti贸n del Riesgo Operacional
Evento e Incidente Operativo
Factores de Riesgo Operativo
Identificaci贸n de Amenazas de Riesgo Operacional 
Monitoreo y Control del Riesgo Operacional
Informar sobre el resultado de la Gesti贸n de Riesgo Operativo
Manual de Gesti贸n de Riesgo Operativo
Responsabilidades de la Junta Directiva
Responsabilidades del Comit茅 de Riesgos
Responsabilidades de la Gerencia Superior
Funciones de la Unidad de Administraci贸n de Riesgos
Funciones de la Unidad de Auditoria Interna
Plan de Continuidad de Negocios y Seguridad de la Informaci贸n
Autoevaluaciones
Base de Datos de Eventos e Incidencias
Requerimientos de Informaci贸n para el ente regulador
Familia de Riesgos Operacionales

PUNTO III: EL RIESGO EN LA ACTIVIDAD FIDUCIARIA
Definici贸n y concepto del Fideicomiso
El tema del Riesgo en las instituciones Fiduciarias
La Gesti贸n Integral de Los Riesgo
Familia de Riesgos Inherentes a la Entidad Fiduciaria
Familia de Riesgos Inherentes a las Operaciones Fiduciarias

PUNTO IV: GESTI脫N DEL RIESGO OPERATIVO FIDUCIARIO
Procedimientos para identificar Riesgos Operativos
Mapa de Riesgos Operativos
Matrices de Riesgo Operativo
Cartograf铆a de Riesgo Operativo
Autoevaluaci贸n de Procesos
Actividades de Control Operativo
Actividades de Monitoreo de Controles Operativos
Sistema Manejo de Eventos de Riesgo Operativo
Proceso de Comunicaci贸n e Informaci贸n

RECOMENDACIONES

LUGAR

Hotel Hilton Garden Inn, Avenida Eusebio A. Morales y calle 49A oeste, El Cangrejo Bellavista, 49A St W, Panama City, Panam谩

FECHA DE INICIO

Viernes 21 de Junio de 2019
8:30 am a 1:30 pm

FACILITADOR

Msc. Enrique 脕lveo panama

Msc. Enrique 脕lveo Una de las personas con la m谩s vasta experiencia en materia bancaria. En lo que se refiere a banca, gesti贸n del riesgo e implementaci贸n de la unidad encargada de su manejo, el consultor Alveo es toda una autoridad. Entre los a帽os 2007-2010 implement贸 la Unidad de Riesgo Operacional y Control Permanente en el BNP Paribas. Se ha capacitado en Par铆s y Madrid en la Gesti贸n Integral de Riesgos en la banca e instituciones financieras. Es economista y posee MBA con especializaci贸n en finanzas y banca. Tiene una trayectoria de 40 a帽os dentro del sector bancario, donde escal贸 de Oficial de Operaciones en el a帽o 1969 a gerente de diversas sucursales de banco entre los a帽os 1973 y 1999, para luego pasar a Gerente de Banca Comercial y Corporativa entre 1999 y 2006. El consultor Alveo ha sido catedr谩tico por m谩s de 15 a帽os, a nivel de maestr铆a en diversas universidades locales, tales como la Universidad Especializada del Contador P煤blico Autorizado (UNESCPA), Universidad Interamericana de Panam谩 (UIP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnolog铆a (ULACIT). En su extensa trayectoria ha dictado seminarios tales como administraci贸n financiera, mercado de valores, intermediaci贸n financiera e instrumentos del mercado de valores, an谩lisis de estados financieros y propuestas de cr茅dito, an谩lisis financiero, el negocio del fideicomiso en panam谩 y riesgo operacional, entre otros.

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    RUC: 1281637-1-600678 D.V. 46

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